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美年大健康產業控股股份有限公司董事會關于召開2018年第三次臨時...

所屬欄目: 要聞資訊    發布時間: 2018-09-25   文章來源:

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

美年大健康產業控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第三次臨時股東大會現場會議的召開地點為上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓公司會議室,敬請投資者特別留意。

根據公司2018年9月11日召開的第六屆董事會第四十二次(臨時)會議,公司定于2018年9月27日召開2018年第三次臨時股東大會,本次股東大會將采用股東現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式召開,公司董事會《關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2018-101)已于2018年9月12日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),現就本次股東大會的有關事宜發布提示性公告如下:

一、本次會議召開基本情況

1.股東大會屆次:公司2018年第三次臨時股東大會。

2.股東大會召集人:公司第六屆董事會第四十二次(臨時)會議決議召開,由公司董事會召集。

3.本次股東大會的召集、召開及審議事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《公司章程》等規定,提案內容明確并在法定期限內公告。

4.會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開時間:2018年9月27日(星期四)下午14:30。

(2)網絡投票時間:

2018年9月26日至2018年9月27日。其中,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月26日下午15:00至2018年9月27日下午15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式:

本次股東大會采取現場記名投票表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日:2018年9月19日

7.出席對象:

(1)2018年9月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監事及高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他相關人員。

8.現場會議召開地點:上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓公

司會議室。

二、會議審議事項

(一)本次股東大會審議的議案如下:

1、議案一《關于下屬境外全資子公司在境外發行美元債券的議案》;

2、議案二《關于公司為下屬境外全資子公司在境外發行債券提供擔保的議案》。

上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。

【注:中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。】

(二)披露情況:上述議案已經2018年8月28日召開的公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過。具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表:

四、會議登記等事項

2.登記方式:自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記;法人股東須持營業執照復印件、法人持股證明、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記;委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、股東賬戶卡和持股證明進行登記;路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(信函或傳真方式以2018年9月25日17:00前到達本公司為準)。

3.登記地點:上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部。

信函登記地址:上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部,郵

編:200072,信函上請注明“股東大會”字樣;傳真號碼:021-66773220。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1.本次股東大會現場會議會期為半天,與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

2.會議聯系方式:

咨詢機構:證券部;聯系人:劉麗娟;

聯系電話:021-66773289;傳真:021-66773220;

聯系地址:上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部

3.網絡投票系統異常情況的處理方式:

網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第四十一次會議決議;

2、公司第六屆董事會第四十二次(臨時)會議決議。

特此公告。

美年大健康產業控股股份有限公司董事會

二○一八年九月二十一日

附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票代碼:362044,投票簡稱:美年投票。

2.填報表決意見或選舉票數:對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達

相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,

再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年9月26日(現場股東大會召開前一日)下午15:00,結束時間為2018年9月27日(現場股東大會結束當日)下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:授權委托書

美年大健康產業控股股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會授權委托書

茲委托先生/女士代表本人(本單位)出席美年大健康產業控股股份有限公司2018年第三次臨時股東大會,并代表本人(本單位)依照以下指示對下列議案投票。本人(本單位)對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由本人(本單位)承擔。

委托人姓名或名稱(簽章): 委托人身份證號碼或營業執照號碼:

委托人持股數: 委托人證券帳戶號碼:

受托人簽名: 受托人身份證號碼:

委托書有效期限: 委托日期:2018年月日

注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。

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